O artigo 174 do Código Penal. Legalización (lavado) de diñeiro ou outros bens adquiridos por outros por medios ilícitos

O lavado de diñeiro ou calquera outra propiedade en Rusia é considerado un crime grave. E con tal falta de loitar. Teña presente, o diñeiro - é unha ofensa criminal. E é necesario para o castigo correspondente. Pero ata que punto? Isto di o artigo 174 do Código Penal.

sen complicacións

Calquera transaccións financeiras con diñeiro e bens adquiridos por medios ilícitos, servindo para a legalidade da posesión onymi son castigados. Con todo, moitos din que o castigo non é moi grave.

Estamos a falar sobre a multa. Legalización de fondos ou calquera outra propiedade implica a imposición dunha multa coercitiva un importe específico. É dicir, ata 120 000 rublos. Como unha alternativa - a eliminación dos salarios do reo para un máximo de 1 ano.

tamaño grande

Non moi severa sanción. Pero na situación considerada non contar as moitas pasaxes. Raramente, cando o lavado de diñeiro ou propiedade non ten calquera factores agravantes. Por iso, é necesario considerar as versións máis populares dos eventos.

Por exemplo, de conformidade co artigo 174 do Código Penal, algunhas outras formas de anti-diñeiro contar, cando o delito se cometese a gran escala. En tales circunstancias, a pena aínda é o caso. Medra ata 200.000 rublos ou o calibre é expresado polo beneficio penais para o período de 1-2 anos (a criterio do tribunal).

Traballar e traballar de novo

É certo que o lavado de diñeiro non remata aí. E na presenza de circunstancias agravantes xurdir unha variedade de "novo" castigo. Cando o lavado de activos e diñeiro en grande escala en que se producen.

É unha cuestión sobre o nomeamento de traballo forzado. Tal traballo non é xeralmente acompañada por pagos en diñeiro. Só ten que traballar por preto de 2 anos. A data exacta determinada polo tribunal, pero o castigo non superará 24 meses.

prisión prisión

persoas certas, o "diñeiro sucio", senón implicadas en lavado do suplemento (ou outros bens), será castigado por non só multas ou servizo comunitario. O feito de que a responsabilidade penal, moitos prisión asociado. En concreto, a prisión. Segundo un artigo no número 174 do Código Penal, para a legalización do diñeiro e bens adquiridos por calquera delito en grande escala, unha medida deste tipo tamén ocorre.

Prisión durará un máximo de 2 anos. Pero iso non é todo. Ademais, o infractor pode impoñer unha multa. Será de 50 000 rublos máxima. Como unha solución alternativa - eliminación reo beneficio por 3 meses. Este opcionais medidas adicionais. Pero na práctica, son moi comúns.

Posición e conluio

E neste artigo non remata aí. De feito, ás veces "diñeiro sucio" ea mesma propiedade obtidos por conluio preliminar por varias persoas ou usando a súa posición oficial. Non importa en que medida un crime - a pequena ou grande. Pero se houbo posicións oficiais ou conspirar con alguén, prepare-se a un castigo seria.

É dicir, o traballo forzado por 3 anos, e, ademais pode asignar unha restrición da liberdade. Iso é chamado de unha sentenza condicional. Esténdese ata 24 meses. Ademais, actividades sociais impor un límite para o traballo en algunhas áreas, así como a posibilidade de unha clase de determinadas posicións (xeralmente Senior). Tal prohibición non superará 36 meses.

A prisión e pode actuar como un castigo. Ha durar ata 5 anos. O tribunal tamén nomea por conspiración lavado de diñeiro, ou usando a súa pena posición oficial. Terá que pagar medio millón de rublos. Ou perder rendemento por 3 anos. Ademais, despois da prisión pode ser imposta a restrición infrator de liberdade. Seguirá un máximo de 2 anos. Ademais, para alén da pena suspendida imposta ás veces "tabú" on the job (ocupación de determinados cargos, así como para realizar traballos en áreas específicas) por 36 meses.

Organización e tamaño especial

Segundo un artigo no número 174 do Código Penal, por veces, hai un lavado de diñeiro / bens adquiridos ilegalmente, por un grupo organizado ou a grande escala. Probe a non confundir a organización coa conspiración de costume. Quizais esta sexa a forma máis grave de crimes de hoxe. E punídelos de conformidade.

O traballo forzado aínda ocorren. Pero eles van durar un máximo de 5 anos e acompañado por unha restrición de liberdade. El, á súa vez, non superará 2 anos. Non sempre é unha pena suspendida prescrito para traballo forzado. Como un "extra" o tribunal é capaz de ser condenado a tres anos en máis restricións ao exercicio de actividades en determinadas áreas, así como o dereito de tomar calquera posición específica.

Prisión tamén é posible. En comparación con todos os outros casos, a prisión aumentará de duración. E agora esta sanción será de 7 anos. Para prisión ten dereito a impoñer unha sanción monetaria - un millón de rublos ou o salario dun cidadán por 5 anos. Liberdade condicional e "tabú" na oficina e traballo tamén teñen un lugar. Poden facerse, na medida do posible 2 e 5 anos respectivamente.

Comentarios e composición

O artigo 174º do comentario Código Penal xoga un papel importante. El aclara as moitas pasaxes do crime. Por exemplo, ela revela que se entende por operacións con bens ou diñeiro. É calquera manipulación de documentos destinados a "axustar" dereitos civís establecidos na propiedade. Por tales accións inclúen doazón ou herdanza. Por favor, teña en conta - a responsabilidade virá, aínda que todos os cidadáns xa "lavado" o diñeiro é a propiedade.

Hai punto máis importante no artigo. 174 do Código Penal - o crime. En xeral, é necesario comprender que as medidas especificadas anterior aplícase cando a legalización de fondos ou bens, acompañado transaccións ilegais. Neste caso, a propiedade debe ser producido inicialmente por medios criminais. En caso contrario, constitúen un delito non vai.

Violación é acompañada pola intención directa. É dicir, o agresor entende que o diñeiro ou bens proceden dunha actividade criminal. Todas as circunstancias da adquisición dunha persoa, "lavado" Finanzas ou propiedade, non pode ser coñecido. Pero, baixo a entidade significa calquera persoa que realice operacións financeiras ou operacións con bens obtidos ilegalmente.

Basicamente, é todos os puntos importantes en relación a examinar os artigos do Código Penal. Ten que prestar atención para a actualización máis recente. Particularmente grande tamaño da transacción comeza a partir dun millón de rublos. En caso contrario, o crime é considerada comprometida en larga escala ou pequena escala (ata 250.000).